16°
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlamıştı.
Hürriyet’te yer alan habere göre ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi. Operasyon yapılmadan bir gün önce yaptığı açıklamada, kardeşi için “Bizi de vurup gitti” dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle “Konuşmak istemiyorum” diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.
SALI GECESİ GİTTİLER
Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy’deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Güven Özer’in, Kurtköy’deki Beyazavler Sitesi’nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, “En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı” dedi.
EN SON PAZAR GÜNÜ GÖRDÜM
Faruk Fatih Özer’in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi. Baba Özer şunları anlattı: “Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. ‘Dua edin’ dedi. ‘Bir tane ortak bulabilirim’ dedi. Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak’taki evde kalıyordu.”
SABAHA KADAR MESAJLAŞTI
Faruk Fatih Özer yurt dışına çıktıktan sonra ise whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdü. Özer mesajlarında “Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim” dedi. Mesajlar daha sonra kesildi.
400 bine yakın kişinin 2 milyar dolar dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın kapsamı giderek genişliyor.
Ferit Zengin – Elif Altın’ın haberine göre 27 yaşındaki Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla yakalama emri çıkartılırken, dün sabah itibarıyla da Özer, İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranmaya başlandı.
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada da, şirket çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyonlar düzenlendi. 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerin 62’si yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
Bu gelişmeler yaşanırken yüz binlerce Thodex mağduru ise kara kara düşünüyor. Mağdurların anlatımına göre, Thodex’te işlem yapanlar arasında harçlığını yatıran öğrenci de, işi kötüye giden esnaf da var…
MAĞDURLAR MİLLİYET’E KONUŞTU
Harçlığıyla girmiş
İktisat 2. Sınıf öğrencisi C.V. ise, “Harçlıklarımdan biriktirdiğim 2 bin TL vardı. Masraflarımı karşılamak için girdim. Türk dedik, güvendik. Paramın hepsi gitti” dedi.
‘Ünlü oyuncuları görünce güvendim’
Fırat Üniversitesi’nde ilahiyat okuyan 21 yaşındaki A. K., “Ben Elazığ’da yaşayan bir öğrenciyim. Öğrenci olarak çok masrafımız oluyor. Ben de internette Thodex’in reklamlarını gördüm. Bir sürü ünlü oyuncu vardı. Onları görünce güvenilir olduğunu düşündüm.
Part time işte kazandığım tüm paramı Thodex’e yatırdım. Ancak geçen gün uyandığımda Thodex’in sahibinin 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığını görünce şoke oldum.
Şu an KYK borcum birikti, bir sürü masrafım var, ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden bir an önce açıklama bekliyoruz. 4 bin lira yatırdım. Çok üzgünüm, kandırılmış hissediyorum” dedi.
Kafede iş kötü, 10 bin $ kül oldu
36 yaşındaki Esnaf O.N. ise, “10 bin dolar yatırdım. Gitti kül oldu. Ev alacaktım. Türk oldukları için güvendim. 3 çocuğum var. Aileme ne derim? Pandemi nedeniyle işler kötüydü, kafe sahibiyim, o yüzden medet umdum” dedi.
‘Arabayı, köpeği satıp yatırdım’
20 yaşındaki iktisat 2. sınıf öğrencisi B.S., “İstanbul’da üniversite okuyorum. Thodex’e yatırmak için arabamı ve cins köpeğimi sattım. Thodex’e 230 bin TL yatırdım. Hepsi gitti. Kaybedene çok rastlamamıştım. Herkes kazanıyordu. Ben de inandım” dedi.
‘Çiftlik Bank’a dönebilir’
Kendisine 50’ye yakın mağdurun başvurduğunu ve Thodex’e yüz binlerce para yatıran olduğunu aktaran Avukat Mustafa Kurtuluş, “Bu Çiftlik Bank vakasına dönebilir” dedi.
Bakan soylu açıkladı: 31 milyon liraya bankada el konuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in Türkiye’deki bankalarda üç ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu bildirdi. Soylu, İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özer’in Arnavutluk’ta olduğunun anlaşılması üzerine Emniyet Genel Müdürü’nün Arnavutluk’taki mevkidaşıyla görüştüğünü belirten Soylu, şöyle konuştu:
“Ardından Sayın İçişleri Bakanı ile uzun uzadıya bir konuşma yaptık. Şahsın Türkiye’deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu, parasının bulunduğu üç ayrı hesapta. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş.”
Interpol kararının Arnavutluk’taki güvenlik güçlerinin eline ulaştığını vurgulayan Soylu, “Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalaması gerçekleştirilip Türkiye’ye getirilir inancındayız” ifadelerini kullandı.
Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!
Cihat Aslan’ın haberine göre Faruk Fatih Özer, yazısında oltalama tekniği kullanan dolandırıcıların gönderdikleri mail ya da SMS ile önce bir ‘havuç’ vaat ettiğini, sonra kişisel hesaplara eriştiğini anlatıyor.
Havuca benzetti…
Özer bu havucu da para ödülü olarak nitelendirmesi akıllara, Thodex’te yapıldığı iddia edilen lüks otomobil çekilişi, ünlü mankenlerin reklamlarda kullanılması ve sisteme giren kullanıcılara kripto para dağıtılmasını getirdi.
Arkasında yüz binlerce mağdur bırakan Faruk Fatih Özer medium.com isimli mikro blog platformundaki yazısında ünlü dolandırıcılarını da sıralamış.
Dolandırıcıların her seferinde taktiklerini değiştirerek yepyeni bir yöntemle kişilerin hesaplarına ulaşmayı başardığını yazısında aktaran Özer, “Yıllardır interneti kullanan kişilerin böylesine dolandırıcılıklara kanmayacağı gibi bir yargı olsa da maalesef dünya çapında çok fazla kişi bu faaliyetlerin kurbanı oluyor. Dolandırıcılar her seferinde taktiklerini değiştirerek yepyeni bir yöntemle kişilerin hesaplarına ulaşmayı başarıyor” diyor.
Kripto paralar için sanal dolandırıcılığın en büyük tehlikelerden olduğunu yazan Özer, “Bu sebeple hem kripto para borsalarının hem de yatırımcıların bu büyük soruna karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor” ifadesini de kullandı.
Dolandırıcı ligi çetelesi!
Thodex kurucusu Özer yıl içindeki en büyük dolandırıcılıkları da listelemiş. Tabii bunlar kendisinin kaçırdığı iddia edilen paranın yanında devede kulak gibi… Özer’in listesi şöyle:
Japonya menşei kripto para borası BITPoint hacklendi ve borsadan 28 milyon dolar çalındı. Hacker’lar Binance’den 40 milyon dolar çaldı.
Gigi kardeşler olarak bilinen Eli ve Assaf isimli ikilinin phishing ile 3 yılda 100 milyon doların üzerinde kripto para çaldığı belirlendi.
GateHub’dan 10 milyon dolar değerinde XRP çalındı. Kripto para borsası Bitrue’dan 4 milyon doların üzerinde kripto para çalındı.
Tehlike ‘geliyorum’ demiş
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçması ülke gündemine otururken, kullanıcıların tehlikeyi bir hafta öncesinden gördüğü ortaya çıktı. Sisteme giremeyen ve işlem yapamayan binlerce Thodex kullanıcısı, şikayetvar.com’da sesini duyurmaya çalışmış.
İnternette vatandaşların şikayetini yazdığı sosyal medya platformu şikayetvar’ın verilerine göre Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde 1161’e yükseldi. Bazı vatandaşlar şunları yazdı:
“Thodex ne zaman açılacak, çok mağdur olduk. Tüm varlığımızı bir gecede aldı götürdü. Yıllardır üyeyim, güvendik, güvenimiz sarsılıyor haberleri izledikçe.”
“Mail atıyorum, Twitter’dan yazıyorum, cevap yok. Bütün birikimim yok mu olacak? CEO yurt dışına mı kaçtı? Kaçmadıysa neden canlı açıklama yapmıyor? Delirmek üzereyim resmen. Biz şu an dağılmış durumdayız.”
MASAK, Vebitcoin’in banka hesaplarına bloke koydu
Thodex’in ardından kripto para platformu Vebitcoin da faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. MASAK’tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.
‘Siber saldırı’ iddiası boş çıktı
Mithat Yurdakul’un haberine göre soruşturmaya rağmen faaliyetini sürdüren internet sitesinin erişime kapatılmasıyla ilgili sürecin, mahkeme kararına bağlı olduğu öğrenildi. Şirketin internet sitesine siber saldırıda bulunduğu ile ilgili ise resmi makamlarca herhangi bir tespitte bulunulmadı.
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanması için kırmızı bülten çıkarılırken, şirketin internet sitesinin kapatılmaması dikkat çekti. Siteden yapılan duyuruda, platform ile ilgili iddiaların, “bir çoğunun mesnetsiz olduğu” öne sürülerek, hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağı savunuldu. Siteden yapılan duyuruda, şirkete yönelik 2018’de bir siber saldırı gerçekleştirildiği, bu nedenle 25 milyon liralık zarar oluştuğu ileri sürülerek, “Şirket hesaplarında yapılan incelemede, yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşamadığı tespit olunmuştur” denildi.
Tespit edilmedi
Edinilen bilgiye göre, kullanıcıların bir süredir hesaplarına erişemediği şirketin internet sitesiyle ilgili, resmi makamlara intikal eden herhangi bir siber saldırı tespiti bulunmuyor.
Yetkililer, Thodex ve benzeri kripto bara borsası şirketlerinin internet sitelerine erişimin kesilmesinin ise mahkeme kararlarına bağlı olduğunu belirtti. Her kurumun internette kendi alanına giren konularla ilgili takibatta bulunduğu, bunun sonucunda yargı kararıyla internet sitesine erişim yasağı kararı verildiği ifade edildi. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) da verilen mahkeme kararları sonrası erişime engelleme kararı verdiği, doğrudan bir karar alıp uygulamadığı kaydedildi. Son olaydaki gibi finansal konularda faaliyet gösteren internet sitelerinde de, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kuruluşların başvurularının ardından erişim engelleme yönünde mahkeme kararı çıkabileceği vurgulanıyor.
Saadet zinciri gibi acil denetim şart!
Hanife Baş’ın haberine göre Türkiye’de kripto para borsası Thodex’te 2 milyar doları bulabilecek vurgun iddialarının yansımaları sürüyor. Dikkatler bu sektöre çevrilirken, diğer borsalarda yatırımı olanlar da tedirginlikle izliyor. Bu gelişme borsalardaki işlem hacmini de ciddi oranda düşürdü. Pek çok kullanıcı ve uzman bir an önce bu sektöre denetim getirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Dünyada kripto para sektörü 12 yıldır var. Büyüklüğü 2 trilyon doları aştı. Türkiye’de kripto paranın bilinirliği yüksek. Türkiye bir dönem kripto para alım satımında Avrupa’da ilk sıralara yükselmişti. Sektör ciddi bir büyüklüğe sahip. Türkiye’de 22 kripto para borsası var ama merdiven altı olanlarla bu sayı 50’ye çıkıyor. Henüz bir denetim olmadığı için web sitesi açar gibi borsa açılıyor.
2 bine yakın ‘para’
Türkiye’deki borsalar üzerinde kripto para yatırımı yapanların sayısı 5 milyonu bulduğu söyleniyor. 2020 yılı rakamlarına göre, 1 milyon Türk yerli ve uluslararası platformlarda aylık ortalama 500 – 700 milyon dolarlık işlem yapıyor. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri raporuna göre, 2019 sonu itibarıyla piyasada 2 binden fazla kripto para birimi vardı.
Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bu tarz sistemlerin saadet zincirine benzediğini ve daha önce bu konularda çok uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, “Aynı şeyler tekrarlanıyor. İnsanların kısa yoldan kâr etme, zengin olma istekleri kullanılıyor. Para kazanmak, kısa yoldan kâr etmek o kadar kolay değil. Bir an önce bu sistem yasal düzenleme içine alınmalı” yorumunu yaptı.
‘Seçimi doğru yapın’ uyarısı
Kripto para yatırımı yapacakların dikkat etmesi gerekenler var. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye’de 5 milyon kripto para yatırımcısı olduğunu belirterek, “Bu sayı Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu gösteriyor. Yatırımcı sayısı da her geçen gün artıyor. Kripto ticaretinde yeni başlayan veya deneyimli bir profesyonel olmanız fark etmez, bir banka hesabıyla kripto para satın almak çok basit. Ancak doğru borsayı seçmek gerekir. 7/24 müşteri desteği olan ve piyasada iyi bir itibara sahip borsaları tercih etmek son derece önemli” dedi.
Bunlara dikkat edin!
Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı: “Kripto para saklamada sıcak ve soğuk cüzdan olarak iki seçenek var. Tavsiye edilen soğuk cüzdandır ve bu cüzdanda bütün yönetim ve şifreler kullanıcıda olur. Denetim konusunda eksiklikler var, kripto para borsaları ciddi regülasyonlara tabi olmalı. Devlet ve vatandaşın çıkarı gözetilerek bu alana düzenleme getirilmeli. Kripto para alım satım işlemlerinden alınabiliyorsa vergi de alınmalı ve vatandaş bu tür aracı kurumlara karşı korunmalı.
Yatırımcılar aracı kurum seçerken çok dikkatli olmalı. İlgili şirketin bilançosuna bakmalı, ortaklarını ve sermaye bilgilerini araştırmalı. Bu bilgileri şirketlerden talep edebilecekleri gibi ticari sicil gazetelerinden de kolayca kontrol edebilirler. Dolandırıcılar daima zaafları kullanır ve kolay yoldan para kazanma isteğini tetikler. Yatırımcılar, bu tür hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmalı ve ünlülerle yapılan reklam kampanyalarına karşı temkinli olmalı.”
